集資詐騙罪的立案金額如何規(guī)定的？集資詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么？
2023-05-16 08:01:55 來源：律速網(wǎng)
一、
詐騙集資案的立案程序
立案流程，是指立案階段中各種訴訟活動(dòng)的步驟和形式。根據(jù)刑事訴訟法的規(guī)定，立案程序包括對(duì)于立案材料的接受、審查和處理三個(gè)部分。
(一)對(duì)立案材料的接受
對(duì)立案材料的接受，是指公安機(jī)關(guān)、人民檢察院和人民法院對(duì)報(bào)案、控告、舉報(bào)和自首材料的受理。它是立案程序的開始。
(二)對(duì)立案材料的審查
對(duì)立案材料的審查，是指公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院對(duì)自己發(fā)現(xiàn)的或者接受的立案材料進(jìn)行核對(duì)、調(diào)查的活動(dòng)。其任務(wù)是正確認(rèn)定有無犯罪事實(shí)發(fā)生，依法應(yīng)否追究行為人的刑事責(zé)任，為正確作出立案或者不立案的決定打下基礎(chǔ)。
(三)對(duì)立案材料的處理
對(duì)立案材料的處理，是指公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院通過對(duì)立案材料審查后，分別針對(duì)不同情況作出立案或者不立案的決定。這是立案程序的最后結(jié)果。
二、
集資詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)
(一)以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
1. 個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的;
2. 單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。
(二)以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額在二萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
(三)進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
1. 個(gè)人進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在一萬元以上的;
2. 單位進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在十萬元以上的。
三、
審批程序
審批程序如下：
(一)第一審程序
第一審程序是指人民法院對(duì)第一審案件進(jìn)行審判應(yīng)當(dāng)采取的方式、方法和應(yīng)當(dāng)遵循的順序。它包括公訴案件的第一審程序和自訴案件的第一審程序。
(二)第二審程序
第二審程序，又稱上訴審程序，是指第二審人民法院根據(jù)當(dāng)事人的上訴或者檢察院的抗訴，對(duì)第一審未生效的判決或裁定重新進(jìn)行審理的程序。
(三)死刑復(fù)核程序
死刑復(fù)核程序是對(duì)死刑判決進(jìn)行審查核準(zhǔn)的一種特殊程序。死刑由最高人民法院核準(zhǔn)，中級(jí)人民法院判處死刑的第一審案件，被告人不上訴的，由高級(jí)人民法院復(fù)核后，報(bào)請(qǐng)最高人民法院核準(zhǔn)。高級(jí)人民法院不同意判處死刑的，可以提審或發(fā)回重審。
(四)審判監(jiān)督程序
審判監(jiān)督程序是對(duì)已經(jīng)發(fā)生法律效力判決或裁定，在認(rèn)定事實(shí)和適用法律上存在錯(cuò)誤的情況下，進(jìn)行重新審判的一種特殊訴訟程序。
